Ikiwa huluki inayoripoti inashuku au ina sababu za msingi za kushuku kuwa pesa ni mapato ya shughuli ya uhalifu, au zinahusiana na ufadhili wa ugaidi, italazimika haraka iwezekanavyo lakini sio baada ya siku 3inaripoti tuhuma zake kwa Kitengo cha Ujasusi wa Fedha (FIU) mara moja.
Taasisi ya fedha inaweza kuwasilisha STR kwa kawaida lini?
Ripoti ya Muamala unaoshukiwa (STR) ni hati ambayo taasisi za fedha lazima ziwasilishe kwa Kitengo chao cha Ujasusi wa Kifedha (FIU) wakati wowote kunapokuwa na kesi inayoshukiwa ya utakatishaji fedha au ulaghai.
Ripoti ya kutiliwa shaka inapaswa kuwasilishwa lini?
Ripoti ya kutiliwa shaka ya shughuli (SAR) lazima itolewe ikiwa unashuku kuwa mtu amefanya biashara akiwa na taarifa za ndani - au ikiwa agizo au biashara itaunda au kudumisha bei ya bandia au mwonekano wa uwongo au potofu katika soko au bei ya bidhaa za kifedha.
Ripoti ya kutiliwa shaka ya muamala STR inapaswa kuwasilishwa lini kuhusiana na mapato ya shughuli zisizo halali?
Kwa sababu FIC inategemea maelezo na data katika STRs iliyowasilishwa na biashara ili kufanya kazi yake, ripoti lazima ziwasilishwe sio kabla ya siku 15 baada ya kufahamu shughuli hiyo ya kutiliwa shaka aushughuli.
Je, una muda gani wa kuripoti muamala unaotiliwa shaka?
Baada ya kugundua ukweli ambao ni msingi wa kushuku kuwa muamala unahusiana na tume au jaribio la kutenda kosa la utakatishaji fedha au kosa la ufadhili wa shughuli za kigaidi, ripoti ya shughuli inayoshukiwa ni lazima itumwe kwa FINTRAC. ndani ya siku 30
